Baji Live Kyc – কেওয়াইসি
যখন একজন ব্যবহারকারী তাদের মোট জীবনকালে ২০০০ ইউরোর বেশি ডিপোজিট করেন অথবা https://www.bajilive.llc প্ল্যাটফর্মে যে কোনো পরিমাণ উইথড্র করতে চান, তাদের জন্য একটি সম্পূর্ণ কেওয়াইসি প্রক্রিয়া অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।
এই প্রক্রিয়াটি চলাকালীন, ব্যবহারকারীকে নিজের সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ প্রদান করতে হবে এবং তারপর এগুলি আপলোড করতে হবে:
১) সরকার কর্তৃক ইস্যু করা আইডির একটি কপির ছবি (কিছু তথ্যের ক্ষেত্রে সামনে এবং পিছনে ডকুমেন্টের উপর নির্ভর করে)
২) আইডি ডকুমেন্টের সাথে একটি সেলফি
৩) একটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট/ইউটিলিটি বিল
ডকুমেন্টগুলি একবার আপলোড হলে, ব্যবহারকারী একটি টেম্পোরারি অনুমোদিত স্ট্যাটাস পাবেন এবং এগুলি এখন প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষণ করা থাকবে এবং কেওয়াইসি দলের কাছে প্রেরণের জন্য ২৪ ঘন্টা সময় লাগবে। তারপর ব্যবহারকারীকে ইমেলের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ফলাফল প্রেরণ করা হবে:
- অনুমোদন
- প্রত্যাখ্যান
- অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন – স্ট্যাটাসে কোন পরিবর্তন নেই
যখন ব্যবহারকারী টেম্পোরারি অনুমোদিত স্ট্যাটাস দেখবেন:
- তারা প্ল্যাটফর্মটি স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন
- তারা ৫০০ ইউরোর বেশি জমা করতে পারবেন না
- কোন উইথড্র সম্পূর্ণ করতে পারবেন না।
কেওয়াইসি প্রক্রিয়া এর জন্য সহায়ক নির্দেশিকা
১) আইডির প্রমাণ
ক. স্বাক্ষর উপস্থিত
খ. এটি একটি বিধিনিষেধযুক্ত দেশ নয়: যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র যেমন বোনেয়ার, সিন্ট ইউস্টাটিয়াস, সাবা, আরুবা, কুরাকাও, সিন্ট মার্টেন, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্পেন এবং সাইপ্রাস।
গ. পুরো নাম ক্লায়েন্টের নামের সাথে মেলেছে
ঘ. ডকুমেন্টের মেয়াদ ৩ মাসের মধ্যে উত্তীর্ণ হবে না
ঙ. মালিকের বয়স ১৮ বছর বা তার ওপর
২) বসবাসের প্রমাণ
ক. ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা বিদ্যুৎ বিল
খ. এটি একটি বিধিনিষেধযুক্ত দেশ নয়: যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র যেমন বোনেয়ার, সিন্ট ইউস্ট্যাটিয়াস, সাবা, আরুবা, কুরাকাও, সিন্ট মার্টেন, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্পেন এবং সাইপ্রাস।
গ. পুরো নাম ক্লায়েন্টের নামের সাথে মেলে এবং আইডির প্রমাণের মতো
ঘ. ইস্যুর তারিখ: গত ৩ মাস
৩) আইডি সহ সেলফি
ক. হোল্ডারের আইডি ডকুমেন্টের মতো
খ. আইডি ডকুমেন্ট এবং ছবি একই রকম হতে হবে। নিশ্চিত করুন যে ফটো/আইডি নম্বর একই রকম..
কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পর্কে নোট
১) যখন কোন কেওয়াইসি প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়, তখন কারণটি ডকুমেন্ট জমা দেওয়া এবং সিস্টেমে একটি সাপোর্ট টিকিট তৈরি করা। একটি ব্যাখ্যা সহ টিকিট নম্বর ব্যবহারকারীকে ফিরে পাঠানো হয়।
২) সমস্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আমাদের কাছে পৌঁছানোর পর অ্যাকাউন্টটি অনুমোদিত হয়।
অন্যান্য এএমএল ব্যবস্থা
১) যদি কোন ব্যবহারকারী সম্পূর্ণ কেওয়াইসি পাস না করে থাকেন তবে তারা অতিরিক্ত পরিমাণে ডিপোজিট বা উইথড্র করতে পারবেন না।
২) যদি কোন ব্যবহারকারী কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সফলভাবে পাস করে থাকেন
ক. প্রতি লেনদেনে একটি ডিপোজিট লিমিট আছে (সর্বোচ্চ EUR ২,০০০)
খ. যেকোনো উইথড্র করার পূর্বে ব্যবহারকারীর কার্যকলাপ এবং ভারসাম্য সম্পর্কে বিশদ অ্যালগরিদমিক এবং ম্যানুয়াল চেক থাকে যেন উইথড্র করা পরিমাণটি প্ল্যাটফর্মের যথাযথ কার্যকলাপের ফলাফল কিনা তা খতিয়ে দেখা যায়
৩) কোন অবস্থাতেই একজন ব্যবহারকারী সরাসরি অন্য ব্যবহারকারীর কাছে ফান্ড স্থানান্তর করতে পারবেন না।